东方配资名贵玉石竟是低价石头？起底“货到付款”背后的资金戏法

“货到付款”本是快递就业中为便利市民收发货品的贴心蓄意，谁曾念念，竟被行恶分子盯上，偷偷酿成了一条转念坐法所得的“隐形洗钱通说念”。日前，黄浦区巡视院对这起案件拿起公诉，法院以遮拦、避讳坐法所得罪判处被告东说念主郑某某有期徒刑一年九个月，并处罚款东说念主民币一万元。至此，这个诈欺快递端正“洗白”赃款的坐法链条被有劲斩断，其同伙贺某、吕某某、陈某某、付某、李某等东说念主此前也均已获刑。

时辰倒回2024年6月，有着多年快递从业教学的郑某某，在上游坐法上家（另案处理）的指使下，明知联系钱款来路不正，却照旧铤而走险。他召集多东说念主，玩起了“寄发说念具+货到付款”的资金戏法——包裹里装的并非什么珍惜物品，而是批发来的低价石头，被冠以“名贵玉石”的幌子。

为了让这场戏演得传神，郑某某把单干安排得清直爽白：他本东说念主胜利对接上游上家，传递资金转念需求；又拉来快递员吕某某入伙，还手把手向付某、李某传授收发货的“妙技”，确保经由纯熟不出错；另一边，他让陈某某以个东说念主方法注册公司、通畅对公账户，算作赃款的中转站；再由贺某认真转发付款二维码，股东赃款转念的具体操作。平常里，郑某某以致躬行协助收快递、查对运单信息，全程深度参与每个法子。一套单干明确、手法袒护的“洗白”链条就这么悄然开动起来。

经法则审计阐述，诚多网配资2024年6月9日至28日，短短20天里，上游坐法的被害东说念主被骗后，陆续将钱款转入指定银行账户，随后该账户分屡次向快递公司支付了44万余元——恰恰对应24笔货到付款运单。快递员完成派送经由后，快递公司扣除就业费，将43万余元回款打入阿谁对公账户。就这么，上游坐法所得借着货到付款的“障眼法”完成了洗白，违章钱款赶快被转念到上游坐法团伙辩认的账户，郑某某等东说念主也从中捞取了违章收益。

经办巡视官指出，郑某某明知钱款系坐法所得，仍积极参与转念，其行为已触犯《中华东说念主民共和国刑法》第三百一十二条第一款，坐法事实明晰、根据如实充分，照章应以遮拦、避讳坐法所得罪精致其处分。

巡视官领导：

遮拦、避讳坐法所得罪不仅会匡助上游坐法分子走避打击，还会严重侵害被害东说念主正当权力、碎裂社会惩办递次。现时，行恶分子常以“豪放赢利”“代收成款”为钓饵东方配资，诈欺快递、支付平台等渠说念转念赃款，市民需普及警惕，坚韧拒却可疑的代收、转账条件，切勿因权略小利沦为坐法帮凶。同期，快递行业应强化运单审核、资金流向监管，实时排查颠倒走动，筑牢反诈反洗钱防地，共同督察精粹的社会法治环境。

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